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大大集团为什么会被警方调查呢?(阿里女员工称遭侵害警方如何处理)

   据知情人士爆料称,大大集团最近因e租宝事件受到影响,遇到资金兑付困难,甚至于通过逼迫全体员工购买公司内部产品来度过危机,不够买就辞退,大大集团目前已经有几百人离职。

  曾有媒体撰文揭露大大集团郑州分公司多出违规涉嫌非法融资,其发展模式与e租宝极其相似,将来肯定会爆发危机,这还真说中了。
  业内人士分析,大大集团业务疑点有以下几方面:

  1。买单卖单:从同行手中高价买入理财资金的单子,价格惊人,诱惑很大,比如“100万理财立返35万”等,还承诺到期兑付本金和利息。

  2。高薪:大大集团在聘用员工也舍得下本钱。上海公司普通员工入职当月工资就有一万,但第二个月需要完成一万业绩。
  
  

  3。实体产业宣传:大大集团在中融大厦有两层产权,长泰广场5层都是大大集团的产权,并在其他地方拥有办公场所。

  4。仅预审名字就号称获得民营银行牌照。

  5。拉银行背书:大大集团的工资卡也是和某银行合作定制的,并且广告也直接做进了银行里,上海本地的城商行上海银行就是其中一家,另外还包括五大行中的两家。

税案调查怎么收集证据呢?

  《行政诉讼法》规定:“被告对作出的具体行政行为负有举证责任,应当提供作出具体行政行为的证据和所依据的规范性文件。”所谓证据,就是用以证明案件真实情况的事实材料。我国《行政诉讼法》将行政诉讼证据分为7类,即书证、物证、视听资料、证人证言、当事人的陈述、鉴定结论、勘验笔录和现场笔录。
  理论上,证据又主要分为直接证据和间接证据、原始证据和派生证据、本证和反证。稽查人员在税务案件调查中,应注意证据的收集方法,注意审查和判断证据的证明力,以便收集到全面、真实、客观、合法的证据。

第一,尽可能收集直接证据和原始证据。

直接证据是指,可以直接证明待证事实真实性的证据。
  在涉税案件中,直接证据主要包括记载纳税人违反税收法规行为的各种凭证,例如发生销售而未入账申报纳税的开给购货方的发票等。原始证据是指,直接来源于案件事实,或者在案件事实直接作用下形成的证据。在涉税案件中,原始证据主要有纳税人违反税收法规的各种账簿凭证、发票、纳税申报资料等原件。
  直接证据最具证明力,原始证据最具客观真实性和合法性。因此,在税案调查中,稽查人员应尽可能地收集直接证据和原始证据。

第二,注意收集间接证据和派生证据。

间接证据是指,需要借助于其他证据支持,方能对待证事实产生证明作用的证据。例如有关财务人员、法定代表人的证明材料、询问笔录、经济合同、银行收支凭证等。
  派生证据是指,从原始证据中衍生出来的证据。在直接证据不足以证明事实真相的情况下,应积极寻找间接证据和派生证据,以补充直接证据不足。在上述案件中,稽查人员在无法取得直接证据的情况下,应从外围调查,收集用电量的证明、购货方的证明、生产工人的证明等证据。
  

第三,同时收集本证和反证。

本证是指,为支持和证明自己所提主张的证据。反证是指,当事人为反驳对方主张所提出的证据。收集反证并且排除反证,是对本证真实性和可靠性的验证。

第四,收集的证据必须合法有效。

我国法律要求,证据必须具有客观真实性、关联性和合法性。
  因此,稽查人员在调查收集证据时,应注意把握以下3个方面的问题:一是程序要合法。例如制作询问笔录时,不得对纳税人或证人引供、诱供和逼供;复印、复制证据时,须注明原件保存单位和出处,由当事人签注“与原件核对无误”的字样,并签字盖章。二是收集的证据本身要符合法律要求,能经得起复议或法庭审查。
  例如取得的证明材料加盖单位公章,而不能是单位内设部门的章。三是注意证据与案件的关联性,即收集的证据应与被调查案件纳税人有关。

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